الامتثال لـ KYC
في عالم اليوم، لم يعد الامتثال القانوني خياراً؛ بل هو خط الدفاع الأول لشركتك. مع تزايد الضغوط التنظيمية، يطلب من العديد من الشركات الآن تنفيذ أنظمة اعرف عميلك (KYC) والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال (AML)، وأبرزها قوائم GoAML. يقضي نظام نبض الإعلام على الحاجة إلى المراجعة اليدوية ومخاطر الخطأ البشري. يقدم النظام حلاً فريداً يجمع بين الأتمتة الذكية والتحكم البشري الكامل. يقوم تلقائياً بتحديث قوائم GoAML من المصادر الرسمية، مما يضمن أن بياناتك دائماً محدثة ومتوافقة مع أحدث التشريعات.
تحديثات تلقائية لقوائم GoAML
امتثال فوري ومستمر: يضمن خضوع جميع سجلاتك لأحدث قوائم الحظر والرقابة دون تدخل يدوي، مما يقلل من مخاطر الغرامات والعقوبات.
تحكم بشري كامل (إضافة، تعديل، حذف)
المرونة والتحكم: يمنح المحامي المسؤول القدرة على إضافة سجلات خاصة، أو تعديل تصنيفات المخاطر (آمن، ممتثل، تحت المراجعة)، أو حذف السجلات غير ذات الصلة وفقاً لتقديره المهني.
سجل تدقيق رقمي
الشفافية والمساءلة: يوثق كل تحديث، سواء كان تلقائياً أو يدوياً (مع اسم المستخدم والتاريخ)، مما يوفر دليلاً قاطعاً للمدققين.
تصنيف متقدم للمخاطر
تحديد دقيق للمخاطر: القدرة على تصنيف الكيانات والأفراد (فرد، كيان، كيان إرهابي) بناءً على مصدر القائمة (تلقائي أو يدوي) تسهل الإدارة الفعالة للمخاطر.